PEPS

Centraliza la identificación, actualización y control de terceros clasificados como Personas Expuestas Políticamente, incluyendo soportes, alertas y decisiones de debida diligencia.

Permite documentar medidas reforzadas, registrar criterios de revisión y mantener información organizada para consultas posteriores.

El objetivo es ofrecer una vista clara del tercero, su nivel de exposición y el estado de las revisiones realizadas por el equipo responsable.